Comunicado de la Ertzaintza y la Guardia Civil
Desarticulada una organización criminal dedicada a fraudes con contratos de telefonía y compraventa de dispositivos electrónicos
- La organización utilizaba identidades falsas para cometer fraudes y vender dispositivos electrónicos.
- La Ertzaintza y la Guardia Civil han detenido a 12 personas en Bizkaia y Burgos, y se han realizado 3 registros en Barakaldo, Bilbao y Miranda de Ebro.
En el marco de la citada operación, que ha sido coordinada a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.
Una parte de las investigaciones comenzó en la Ertzain-etxea de Bilbao en el mes de marzo de este año 2024 a raíz de una venta que iban a realizar unas personas en un establecimiento de compraventa en Bilbao y que levantó las sospechas de las y los agentes.
A través de diversas pesquisas se tuvo conocimiento de que estas personas adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano en internet de manera ilícita sin llegar a abonarlos o incluso haciendo creer mediante engaños que habían pagado por estos productos, por error, más de lo acordado y recibiendo transferencias por valor de lo supuestamente pagado de más. Luego vendían estos productos en establecimientos físicos de compraventa.
En el mismo mes de marzo, durante inspecciones rutinarias realizadas por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava, se detectaron envíos de paquetería sospechosos a una dirección en Miranda de Ebro, a nombre de diversas personas sin aparente relación entre ellas.
Durante la investigación se acreditó inicialmente la existencia de una organización criminal que estaba utilizando identidades usurpadas para formalizar contratos de telefonía móvil de manera fraudulenta, obteniendo dispositivos de alta gama (teléfonos, tablets, televisores…).
En el transcurso de la investigación, el CITCO detectó la coincidencia entre la Operación ANITZ de la Ertzaintza y Operación CIGANSKY de la Guardia Civil. En ambas investigaciones resultaron coincidentes tanto los presuntos autores, como los domicilios utilizados para cometer los ilícitos investigados, además de algunas de las documentaciones utilizadas para usurpar las identidades de las presuntas víctimas.
Estas usurpaciones de identidad causaban un grave perjuicio a las víctimas, que adquirían sin saberlo importantes deudas con las compañías, y eran dadas de alta en los ficheros de morosos. Esta situación llegó a poner en situación de absoluta indefensión a estas víctimas, llegando a ser citadas para juicios, e incluso habiendo sido dictados señalamientos de búsqueda contra algunos de ellos en alguno de los casos. Por este motivo se acordó desarrollar conjuntamente las investigaciones en una operación conjunta denominada ANITZ-CIGANSKY, de cooperación entre las unidades operativas intervinientes por parte de ambos cuerpos policiales.
En el transcurso de la operación se han detenido un total de 12 personas: 5 en la provincia de Burgos y 7 en Bizkaia, y se han llevado a cabo 3 entradas y registros en inmuebles ubicados en las localidades de Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo.
En las detenciones y los registros domiciliarios realizados han participado conjuntamente, por parte de la Ertzaintza, además de agentes de la Ertzain-etxea de Bilbao, agentes de la Unidad de Intervención, de la Brigada Móvil y de la Unidad Canina de la Ertzaintza y por parte de la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alava, PAFIF de Alava, Núcleo de Reserva de Alava, Equipo Pegaso de Alava y Grupo Cinológico de Cantabria.
En los registros se ha intervenido documentación y objetos que acreditan los hechos delictivos investigados:
- documentaciones originales y fotocopiadas de las identidades usurpadas,
- documentos justificativos de envíos de dinero,
- diversos dispositivos electrónicos sobre los que pesaban denuncias por estafa,
- un semillero de criptomonedas,
- y abundante documentación relacionada con la causa y que será objeto de estudio.
Con esta investigación se ha conseguido esclarecer hasta el momento más de 50 denuncias presentadas a lo largo de todo el territorio nacional relacionadas con los siguientes hechos:
- Contratos fraudulentos de aproximadamente 200 líneas de teléfono.
- Compraventa de productos obtenidos ilícitamente por importe aproximado de 192.000 euros.
- Transacciones económicas entre miembros de la organización por importe aproximado de 254.000 euros.
- Transacciones y envíos de dinero al extranjero por importe de unos 20.000 euros.
Tras la puesta a disposición judicial, dos de los detenidos en Miranda de Ebro han ingresado en prisión de forma cautelar.
La Ertzaintza y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava han instruido las diligencias dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Miranda de Ebro (Burgos).
