Barakaldo, 2 ago 2022. Una persona ha sido detenida en Barakaldo por la Guardia Civil en el marco de una operación para desmantelar una organización criminal asentada en La Rioja y País Vasco que ha estafado a bancos más de un millón de euros mediante la técnica del 'peloteo' de cheques y pagarés. Además se ha arrestado a otras cinco individuos —mujeres y varones— españoles y extranjeros en La Rioja, Navarra, Bilbao y Cantabria, y se han bloqueado 56 cuentas con un patrimonio en efectivo de 200.000 euros. Además, los agentes se han incautado de talonarios de pagarés falsificados y cumplimentados, sellos falsos, ordenadores y discos duros, un Ford Ranger y un BMW X3.
El cuerpo militar ha explicado que los presuntos delincuentes firmaban cheques y pagarés entre empresas sin que existiera una deuda real que los justificara, con lo que la compañías las mercantiles conseguían financiación a corto plazo antes de emitir el cheque o pagaré en favor de la siguiente empresa que continuara la cadena.
Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Comunicado de la Guardia Civil
La Guardia Civil desarticula una organización criminal en La Rioja dedicada a estafar mediante la técnica del peloteo de cheques y pagarés
- El fraude cometido por los seis integrantes de esta organización criminal asentada en La Rioja y País Vasco supera el millón de euros
- Durante las actuaciones se han bloqueado un total de 56 cuentas con un patrimonio en efectivo de 200.000 euros
- En los cuatro registros llevados a cabo se han intervenido sellos de empresas, pagarés falsificados, ordenadores, discos duros y vehículos de alta gama
La Guardia Civil da por finalizada la denomina operación "Eifer", que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal asentada en La Rioja y País Vasco, por estafar más de 1.000.000€ mediante la técnica del peloteo de cheques y pagarés.
Durante las actuaciones han sido detenidas 6 personas -cuatro mujeres y dos varones- de entre 41 y 58 años, de nacionalidad española y rumana, y residentes en Logroño y Arenzana de Abajo (La Rioja), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya), Castro Urdiales (Cantabria) y Viana (Navarra), como presuntos autores en diferentes grados de participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
La jefa de este grupo criminal que es la propietaria de una empresa asentada en el Polígono Industrial El Sequero -Agoncillo/La Rioja-, ejecutaba a la perfección la técnica del peloteo de cheques y pagarés, mediante la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles de empresas de relevancia en sector logístico riojano.
Peloteo de cheques o pagarés
Este sistema del peloteo consiste en firmar cheques y pagarés entre las empresas sin que exista una deuda real que los justifique. De esta manera, las mercantiles consiguen una financiación a corto plazo antes de emitir el cheque o pagaré en favor de la siguiente empresa que continúa la cadena
Operación Eifer
Se inició a finales de 2021 tras la denuncia presentada por una sucursal bancaria, en la que se puso de manifiesto la falsificación de cheques y pagarés a nombre de empresas del sector logístico riojano, con los que les habían conseguido estafar más de 130.000 euros.
El análisis llevado a cabo a la documentación aportada por la entidad, puso de manifiesto como la responsable de una empresa riojana dedicada al sector logístico, había creado una compleja organización criminal estructurada y jerarquizada, para estafar a entidades bancarias mediante la suscripción de líneas de crédito fraudulentas por el método del peloteo de cheques o pagarés.
Por el momento, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja han podido constatar como esta organización criminal, había tejido un conglomerado de empresas de carácter opaco para ir librando pagarés falsos a nombre de importantes empresas del sector logístico riojano, mediante la falsificación de sus logotipos, sellos y firmas, ascendiendo el montante del fraude a más de 1.000.000 de euros.
En los registros llevados a cabo en dos empresas y dos domicilios ubicados en La Rioja y Bilbao se han intervenido multitud de talonarios de pagarés falsificados y cumplimentados, sellos falsos, ordenadores y discos duros, un Ford Ranger y un BMW X3.
Además, se han bloqueado un total de 56 cuentas en diferentes entidades bancarias a nombre de los implicados, con un patrimonio en efectivo que asciende a los 200.000 euros.
